Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем: мировая практика и особенности системы финансового контроля в Российской Ф
Raamat riiulist
Kirjeldus
Значительный вред экономике современных государств несет легализация доходов, полученных преступным путем. Опыт зарубежных стран позволяет выработать рекомендации по совершенствованию системы противодействия данным преступным деяниям. В работе рассмотрен процесс становления законодательства для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем в Италии, США и Великобритании. При этом, авторы обращают внимание на необходимость учитывать особенности развития Российской Федерации и воздержаться от слепой имплементации норм права. .Работа адресована специалистам в области финансового контроля, банковским работникам, юристам. . .Ключевые слова: легализация доходов, полученных преступным путём, Валютно-финансовое управление Италии, Финансовая разведка Италии, Национальная комиссия, Институт по надзору, предикатные преступления, Финансовая гвардия, подозрительные операции, правовая культура.Toode ID
1547807
Autor
Kirjastaja
Seeria
Aasta
2019
ISBN
978-5-7205-1510-2
Kood
9689220
Kaal
0.11
Vorming
60х90/16
Köitmine
мягкий
Kättesaadavus
Laos
Pakendi suurus
XS
